Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств неустановленными должностными лицами Министерства финансов Республики Ингушетия и Ингушского отделения сберегательного банка, предусмотренных ч.1 ст.285 и ч.4 ст.159 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств и мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе доследственной проверки установлено, что в период с июля по ноябрь 2007 года Министерство финансов республики осуществило ряд платежей в адрес муниципального унитарного предприятия ГПОЖКХ г.Назрань в счет возмещения выпадающих доходов за предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом во всех платежных поручениях указывался расчетный счет в Ингушском ОСБ, не принадлежащий названному муниципальному предприятию. Счета-фактуры и иные документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств от МУП ГПОЖКХ г.Назрань в адрес минфина, вообще не поступали. Данные платежные поручения в соответствии с установленным регламентом направлялись для проверки в Управление федерального казначейства по Ингушетии и через РКЦ Банка России по республике поступали в банк получателя – Ингушское отделение сбербанка. Несмотря на то, что реквизиты получателя, указанные в платежном поручении, были недостоверны, они не были возвращены плательщику. Кроме этого, в банке происходила подмена реквизитов платежных поручений, а именно: в графу получатель вносились реквизиты другой организации, несмотря на то, что каких-либо писем о смене реквизитов получателя в адрес банка не направлялось. После зачисления денежных средств на иной расчетный счет они обналичивались неустановленным лицом по подложному паспорту. Всего по данным платежным поручениям совершено хищение бюджетных средств на сумму более 41 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, по делу проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.